Un transporteur pétrolier monégasque arnaqué


La justice a condamné mardi huit salariés de Scorpio Ship Management, une entreprise monégasque spécialisée dans le transport pétrolier, pour avoir escroqué cette dernière en lui revendant son propre pétrole.


© SCORPIO SHIP MANAGEMENT
© SCORPIO SHIP MANAGEMENT
Les escrocs, de nationalité italienne, évoquaient "des évaporations, des fissures de citernes, des fuites, des voyages pour palier les dissonances entre le stock et les compensations, avec des tonnes de fausses factures", selon Me Richard Mullot, avocat des neuf parties civiles (Scorpio Ship Management et huit sociétés maltaises dont le groupe gère les bateaux). Ainsi Scorpio Ship Management a acheté pendant plusieurs années du carburant qui lui appartenait déjà, à des sociétés fictives basées par exemple dans l'île anglo-normande de Jersey, avant de découvrir l'escroquerie en 2002. Les parties civiles, qui réclamaient 5 millions de dollars, ont obtenu auprès du tribunal une compensation financière de 886.447 dollars. Les huit prévenus – qui sont tous actuellement en Italie mais s'étaient pour la plupart présentés à l'audience en octobre – ont été condamnés à des peines allant de six mois à trois ans d'emprisonnement. L'affaire qui avait été plaidée devant le tribunal correctionnel de Monaco le 11 octobre, a été instruite pendant neuf ans. Des enquêtes concernant des comptes bancaires ont été diligentées en Suisse, au Luxembourg, en Italie, à Jersey et à Guernesey. L'entreprise de soixante employés concernée par la fraude gère des navires d'armateurs contrôlés par des sociétés offshore basées à Malte et à Jersey.

Franck André

Mercredi 23 Novembre 2011


Tags : pétrole



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